- het gaat om opzettelijk handelen
- er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven
- er is het oogmerk economisch voordeel te behalen
- er is een benadeelde
- er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.
Fraude is schending van de integriteit maar integriteit behelst veel meer dan enkel fraude. Het is het hele scala aan (overschrijding van) normen, waarden -ook ongeschreven-, wet- en regelgeving etc...
Zoveel zelfstandige naamwoorden, zoveel vormen van fraude? Uitkerings-, examen-, document-, wetenschaps-, bouw-, faillissements-, hypotheek-, acquisitie-, verzekerings-, voedsel-, diploma-, internet-, PGB- en nog veel meer -fraude!
Ook in het geval van fraude- of integriteitskwesties, u twijfelt maar wil zekerheid; TOV kan u op adequate wijze adviseren en een onderzoek naar de feiten en omstandigheden uitvoeren. Op basis van deze fact-finding kunnen (arbeidsrechtelijke) maatregelen worden getroffen of juist uitblijven; zorgvuldige waarheidsvinding, proportionaliteit en subsidiariteit zijn maatgevende grondslagen voor het onderzoek door recherchebureau TOV.